Учебно-методический
центр управления и безопасности бизнеса ДГТУ
Адрес:
344020, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 162, ком.1316 (1 корпус, 3 этаж), УМЦ управления и безопасности бизнеса ДГТУ

Телефоны:
8 (863) 201-91-32, 201-91-61,
201-91-79, 8-928-125-18-32,
8-928-608-98-11

E-mail:
kafuchet@yandex.ru
Учебно-методический центр
управления и безопасности бизнеса ДГТУ
т.: (863) 2019179, (863) 2019132, +7-928-125-18-32, +7-988-537-03-31

Практикум по экономической безопасности в сфере бизнеса  (72 часа)

Программа дает знания и навыки, необходимые для эффективного выполнения своих
профессиональных обязанностей по работе с проблемной задолженностью в компаниях и
структурах, занимающиеся неплатежами: в подразделениях банков, коллекторских агентствах,
службах экономической (собственной) безопасности хозяйствующих субъектов всех видов
деятельности.

Документ об окончании всей программы или отдельных модулей:
Выдается свидетельство о повышения квалификации по программе
«Финансовый менеджмент» ДГТУ

МОДУЛЬ 1. Работа сотрудников экономической безопасности с

проблемными долгами в бизнесе


Тема №1. Сотрудник экономической безопасности предприятия - специалист по
работе с проблемной задолженностью. (2 час)
1) Специалист по работе с проблемной задолженностью: понятие и деятельность.
2) Место и роль сотрудника экономической безопасности, как специалиста по работе с
проблемной задолженностью в современной системе бизнеса и права. Отличие от сферы
деятельности юриста.

Тема №2. Система экономической безопасности предприятия.  (2час)
1) Понятие экономической безопасности предприятия и система обеспечения такой
безопасности.
2) Основания  и необходимость  нахождения в штате предприятия специалиста по работе с
проблемной задолженностью, в качестве составной части системы экономической
безопасности.

Тема №3.Обеспечительные меры по недопущению  проблемных долгов. (8 час)
1) Применение обеспечительных мер  по предотвращению возникновения  задолженности.
2) Проверка контрагента сотрудником по экономической безопасности. Оценка риска
предполагаемой сделки.
3) Методика распознавания возможного мошенничества на стадии подготовки к заключению
договора. Признаки фирмы - однодневки.
4) Понятие залога и его значение для погашения задолженности.
5) Проверка предлагаемого в  залог имущества  сотрудником  экономической безопасности
предприятия.
6) Внесудебное обращение взыскания на заложенное имущество.
7) Проблемные ситуации с возникновением долгов (аренда и др.).

Тема №4. Возврат проблемных долгов в досудебном порядке. (8 час)
1) Виды возврата проблемных  долгов -  внесудебный и судебный порядок.
2) Понятие возврата проблемных долгов в досудебном порядке.
3) Применение медиативных методов урегулирования вопросов задолженности.
4) Обеспечительные меры в работе по погашению задолженности. Меры для обеспечения
взыскания в порядке досудебной подготовки.
5) Поиск  должника и принадлежащего ему имущества.

Тема №5. Участие сотрудников экономической безопасности в процедуре возврата
проблемных долгов в судебном порядке. (8 час)
1) Понятие возврата проблемных долгов в судебном порядке.
2) Возможное взаимодействие сотрудника по экономической безопасности с
государственными и частными структурами, занимающимися  проблемными долгами.
3) Правовые способы воздействия на должника.
4) Арест имущества должника.
5) Обращение взыскания на имущество должника.
6) Общая собственность. Особенности обращения взыскания на имущество, находящееся в
общей собственности, в том числе супругов.
7) Возможность истребования задолженности с наследников должника.
8) Солидарная ответственность. 
9) Способы погашения задолженности в процессе работы в отношении не
зарегистрированного имущества должника в виде незавершенного строительства.

Тема №6. Проблемная дебиторская задолженность. управление дебиторской
задолженностью.  обращение взыскания на дебиторскую задолженность. (8 час)
1) Понятие проблемной дебиторской задолженности.
2) Управление дебиторской задолженностью.
3) Проведение аудита дебиторской задолженности.
4) Понятие  дебиторской задолженности, на которую может быть обращено взыскание, и её
отличие от общепринятого понятия дебиторской задолженности.
5) Основания для ареста дебиторской задолженности.
6) Оценка арестованной дебиторской задолженности.
7) Обращение взыскания на дебиторскую задолженность.
8) Реализация дебиторской задолженности на торгах.

МОДУЛЬ 2. Взаимодействие сотрудников экономической

безопасности с проверяющими органами и организациями


Тема №1. Роль сотрудника экономической безопасности  при подготовке фирмы к
проведению проверок компетентными органами. действия в ходе проверки. (4 час)
1) Методика подготовки сотрудников.  Предупредительно-профилактическая работа среди
персонала фирмы и его обучение,  по вопросам экономической безопасности.
2) Участие в подготовке документации.
3) Возможное поведение в ходе проверки.
4) Фиксирование в ходе проверки возможных нарушений со стороны проверяющих.

Тема №2. Психология и тактика в деятельности сотрудника экономической
безопасности. (2 часа)

Тема №3. Взаимодействие сотрудников экономической безопасности с
сотрудниками  МВД.  проверки экономической деятельности предприятия 
полицией. (8 час)
а) проверка предприятия сотрудниками ОЭБиПК (ОБЭП)
1) Основания  проверки.
2) Проведение проверки.
3) Оформление проверки.
4) Изъятие документов, предметов, материалов.
5) Опрос, объяснительная, объяснение и допрос.
6) Поведение работников предприятия при проверке и привлечении к ответственности.
б) проверка  предприятия ФНС с привлечением сотрудников МВД
1) Основания и виды проверок.
2) Проведение проверки.
3) Проверка в рамках материала (заявления)  и уголовного дела.
4) Оформление проверки.
5) Изъятие документов, предметов, материалов.
6) Выемка и обыск.
7) Опрос, объяснительная, объяснение и допрос.

Тема № 4. Взаимодействие сотрудников экономической безопасности с  судебными
приставами. (4 час)
1) Основания и поводы для проведения проверки предприятия судебными приставами.
2) Виды проверок. Порядок проведения проверки и ее оформления.
3) Ответственность за невыполнение законных требований судебного пристава.
4) Проверка документов, предъявленных на предприятие к исполнению.
5) Методика действий сотрудника экономической безопасности при проведении ареста
имущества предприятия за долги.
6) Оказание помощи судебным приставам-исполнителям при поиске и выявлении имущества
должника.

Тема №5. Административное приостановление деятельности предприятия (фирмы)
по результатам проверки. действия сотрудника экономической безопасности при
приостановлении деятельности. (2 час).
1) Понятие административного приостановления деятельности предприятия.
2) Основания.
3) Оформление.
4) Возможные негативные последствия и методы их преодоления.

Тема № 6. Взаимодействие сотрудников экономической безопасности с 
сотрудниками ФНС И ПФР. Взыскание налогов и страховых взносов во
внесудебном порядке. (4 часа)
1) Понятие обеспечительных мер ФНС и особенности их применения на практике.
2) Внесудебный порядок взыскания недоимки, пеней и штрафов с налогоплательщика -
предприятия и индивидуального предпринимателя через службу судебных приставов.
3) Взыскание налога, сбора, пеней и штрафов за счет имущества налогоплательщика.
4) Внесудебный порядок взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов с
страхователя через службу судебных приставов.
5) Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за счет имущества
страхователя.

МОДУЛЬ 3. Коррупционные правонарушения в работе сотрудников

экономической безопасности в сфере бизнеса


Тема №1. Меры по недопущению совершения коррупционного правонарушения 
сотрудником экономической безопасности. (12 час)
1) Предупреждение коррупционных рисков в работе сотрудника экономической безопасности.
2) Коммерческий подкуп, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве,
мошенничество и другие возможные коррупционные правонарушения в бизнесе.
3) Ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
4) Методика поведения для сотрудника экономической безопасности.